2022年9月27日公司第三届二次股东会、董事会暨监事会会议在遂昌召开，安徽省地矿局经济发展处处长徐国爱，安徽地矿投资集团有限公司董事长、总经理汪冬生，浙江紫汇资产管理有限公司、

上海杭钢凯暄矿业投资有限公司董事长赵鑫华，安徽地矿投资集团有限公司总会计师束学斌，杭州钢铁集团有限公司战略投资部副部长、上海杭钢凯暄矿业投资有限公司董事钱一峰，杭州钢铁集团

有限公司财务管理部副部长樊安乐，上海杭钢凯暄矿业投资有限公司董事朱志光等股东代表；安徽富凯矿业有限公司董事陶帮敏、许春风、章灿坚、徐光基；公司监事詹国建、徐永宏、李辉；董事

会秘书杜鹏、财务总监李启业等列席会议，会议由公司董事长高申林主持。

  根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）要求，会议同意对章程进行修改。会议听取并审议了总经理徐光基

所作的《安徽富凯矿业有限公司工作总结报告》、财务总监李启业所作的《安徽富凯矿业有限公司2021年至2022年上半年财务工作报告》、监事会主席詹国建所作的《安徽富凯矿业有限公司监事会

工作报告》和董事长高申林关于人事变动的说明。会议认为安徽富凯矿业有限公司经营班子团结带领全体员工在一期资源濒临枯竭、安全环保高压态势和新冠疫情严峻复杂等困境的情况下全面完成

了董事会下达的各项工作任务，公司生产、经营、管理、融资、党建和工会等各项工作持续向好推进，会议同意上述三个报告。

  会议下达了安徽富凯矿业有限公司2022年、2023年经营目标计划，批准并要求加快启动付老庄铁矿深部资源开采工作。